Éthique des affaires et conformité

Part des missions réalisées à l’international

Due diligences de tiers réalisées chaque année

Nombre de groupes du CAC 40 qui nous font confiance

Offres

Évaluation et mise en place de procédures

Audit et évaluation des procédures et des dispositifs compliance, formulation de recommandations et de plans d’actions
Réalisation de cartographies des risques en adéquation avec l’organisation interne, les activités et les implantations de la structure
Réalisation de cartographies des risques de tiers dans l’objectif de qualifier les tiers en catégories homogènes, afin de mettre en place une procédure graduée d’évaluation et de contrôle continu de leur intégrité
Rédaction de la charte éthique, du code de conduite et des procédures opérationnelles

Évaluation de l’intégrité et de la réputation des tiers

Identification des bénéficiaires effectifs (UBO) et de l’environnement légal du tiers
Évaluation des connexions, des risques d’exposition politique et de conflits d’intérêts
Vérification des antécédents judiciaires et de la présence sur les listes de sanctions et d’exclusion
Vérification des mises en cause médiatiques

Gestion des plateformes de conformité des tiers

Gestion d’une Plateforme « Mass Check » KYC/KYS permettant une vérification automatisée et standardisée des tiers (vérification des informations légales, présence sur les listes, mentions négatives dans les médias…)
Appui au paramétrage de la plateforme en fonction des critères de risques, élimination des faux positifs, gestion des questionnaires éventuels…

Enquêtes sur les antécédents

Vérification des antécédents professionnels (« background check »)
Corroboration de CV
Évaluation de l’intégrité
Revue des publications sur les réseaux sociaux
Analyse des connexions et des risques d’exposition politique ou de conflits d’intérêt
Vérification des antécédents
Screening du dark web pour identifier d’éventuelles activités illicites ou des fuites de données liées au candidat

Propriété effective et analyse des actifs

Recherche de bénéficiaire effectif

Vérification de l’actionnariat auprès des registres du commerce locaux jusqu’à l’identification des bénéficiaires effectifs (UBO)
Réalisation d’organigrammes actionnariaux

Étude de solvabilité

Identification des participations et actifs détenus grâce aux données publiques, ou, si nécessaire, des enquêtes humaines approfondies
Mise à jour et vérification des données légales et commerciales

Conformité aux sanctions

Veille sur les évolutions relatives aux sanctions internationales en général, ou sur une entité/personne en particulier
Vérification de la présence d’une entité, de ses actionnaires ou bénéficiaires effectifs sur les listes de sanctions internationales
Évaluation des risques de sanctions secondaires

Conformité commerciale

Contrôle de conformité des exportations
Évaluation des risques liés aux biens à double usage
Vérification de la conformité liée à l’usage ou aux utilisateurs des matériels exportés

Formation et sensibilisation

Création de supports pédagogiques personnalisés et de modules de formation en ligne
Animation de parcours de formation
Accompagnement des actions de valorisation de la gestion des risques