Sven dispose d’une vaste expérience dans la direction de projets mondiaux complexes et à fort enjeu, ainsi que dans la fourniture de services de conseil à des institutions financières et à des entreprises aux États-Unis et dans plus de 60 pays. Il a conseillé certaines des institutions financières et entreprises mondiales les plus prestigieuses sur des initiatives stratégiques, en pilotant et en rationalisant les processus, et en aidant les entreprises à atteindre leurs objectifs stratégiques et à assurer une conformité efficace. Il a également servi comme contrôleur/consultant indépendant dans plusieurs actions d’application de la réglementation de premier plan à l’échelle mondiale.
Sven publie régulièrement et est fréquemment cité sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de sanctions et de corruption dans des publications internationales reconnues telles que The Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, International Financial Law Review, China Business Law Journal et International Banker.
Il est l’auteur du livre « The Next Wave of Global Anti-Money Laundering Enforcement: From Strict Compliance to Intelligent Risk Management that Creates Value » et co-auteur de l’ouvrage « Normatividad bancaria 2025 – Análisis y perspectivas de una industria en disrupción ».
Tout au long de sa carrière, Sven a accompagné plus de 150 institutions financières et entreprises américaines et internationales de tailles diverses — allant de grandes organisations mondiales à des structures de taille intermédiaire et régionale — en fournissant des services de conseil, d’enquête et de mise en œuvre en matière d’AML, de sanctions OFAC, de FCPA/UKBA et autres domaines connexes, contribuant à des transformations positives au sein des organisations. Son expérience avec diverses autorités de régulation comprend notamment :
États-Unis : Department of Justice, Office of Foreign Assets Control, Financial Crimes Enforcement Network, Securities and Exchange Commission, Financial Industry Regulatory Authority, Federal Reserve Bank, Office of the Comptroller of the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation, Commodity Futures Trading Commission et New York State Department of Financial Services
Royaume-Uni : Financial Conduct Authority
Singapour : Monetary Authority of Singapore
Hong Kong : Hong Kong Monetary Authority, Securities and Futures Commission
Japon : Financial Services Agency
Corée du Sud : Financial Services Commission
Allemagne : Federal Financial Supervisory Authority
Suisse : Swiss Financial Market Supervisory Authority
Mexique : Comisión Nacional Bancaria y de Valores et Office of the Attorney General
Guatemala : Banco de Guatemala
Colombie : Office of the Attorney General
Panama : Ministerio de Comercio e Industrias
